فصل اول: کلیات شرکت 

• نام شرکت عبارتست از شرکت خاکریزآب و نوع آن سهامی خاص است که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود.مرکز اصلی شرکت تهران است. تعیین و تغییر محل شرکت در تهران و افتتاح دفاتر یا مراکز نمایندگی در هر منطقه ایران یا خارج از ایران با هیئت مدیره است.

ماده 2: موضوع شرکت 
موضوع شرکت عبارتست از :

• 1-2. تحقیقات و مطالعات و تهیه طرح ها و اجرای کلیه عملیات مربوط به جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و فاضلاب .
• 2-2. خرید، فروش، اجاره و واردات ماشین آلات و لوازم تجهیزات و مصالح حفاری – ساختمانی و تصفیه آب و فاضلاب.
• 3-2. انواع سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکهاو مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی و یا تأسیس شرکتهائی بصورت وابسته و تابعه و انجام هرگونه معاملات داخلی و خارجی بمنظور تحقق اهداف فوق الذکر.
• 4-2. عقد قرارداد برای استفاده از خدمات اشخاص و مؤسسات و شرکتهای داخلی و خارجی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ تصمیم جهت دریافت و یا پرداخت وام.
• 5-2. انجام کلیه عملیاتی که برای تحقق اهداف فوق الذکر ضروری تشخیص داده شود.

ماده 3 : مدت شرکت 

• مدت شرکت نامحدود است.

فصل دوم : سرمایه شرکت 

ماده 4: سرمایه

• سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به دویست و پنجاه هزار سهم با نام است که هریک به ارزش ده هزار ریال می باشد و تماماً پرداخت شده است.

ماده 5: افزایش و کاهش سرمایه 

• شرکت می تواند بر حسب پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین افزایش و یا کاهش دهد.

ماده 6: حق تقدم در انتقال سهام و نحوه تعیین قیمت سهام

• در انتقال سهام، حق تقدم با سهامداران موجود شرکت است و هر سهامدار می تواند به نسبت سهام خود از این حق تقدم استفاده نماید.

فصل سوم : مجامع عمومی

ماده 7: انواع مجامع عمومی 

• شرکت دارای دو نوع مجمع عمومی است: 1- مجمع عمومی عادی 2-مجمع عمومی فوق العاده

ماده 8: ترکیب مجامع عمومی 

• مجامع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور شخص صاحب سهام است.

ماده 9 : نحوه دعوت مجامع عمومی 

• در کلیه موارد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد بعمل خواهد آمد. در آگهی دعوت، دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید درج گردد.
• تبصره : در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در جلسه حاضر باشند، نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 10: تعداد مجامع عمومی و تاریخ تشکیل آنها

• مجمع عمومی عادی شرکت حداقل یک بار در سال و حداکثر تا پایان دی ماه هر سال بمنظور تصویب عملکرد و صورتهای مالی تشکیل می گردد. (بر اساس مصوبه مورخ 1/12/1380 مجمع عمومی فوق العاده به پایان تیرماه تغییر یافت.)
• تبصره : در صورت نیاز می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمود.

ماده 11: اختیارات مجمع عمومی عادی 

• مجمع عمومی عادی نسبت به امور زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
• 11-1. انتخاب، تجدید دوره و یا عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حقوق و پاداش اعضای موظف  هیئت مدیره و مدیرعامل و حق حضور اعضای غیر موظف.
• 11-2. انتخاب،تجدید انتخاب و یا تعیین جانشین حسابرس (بازرس قانونی) و تعیین حق الزحمه ایشان.
• 11-3. رسیدگی به گزارش مدیران و حسابرس (بازرس قانونی) و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های مذکور و صورتهای مالی سالانه شرکت.
• 11-4. تصویب برنامه و بودجه و تعیین خط مشی آتی شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره.
• 11-5. تصویب سود قابل تقسیم.
• 11-6. اتخاذ تصمیم در مورد مشارکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها.
• 11-7. تصویب آئین نامه های معاملاتی ، مالی و استخدامی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره.
• 11-8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور انتشار آگهی های شرکت .
• 11-9. اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگر به تشخیص خود.

ماده 12: حد نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی 

• در جلسه عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک سهام حائز رأی حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 13: حد نصاب لازم برای رسمیت مجمع فوق العاده 

• در مجمع فوق العاده باید دارندگان بیش از دو سوم سهام حائز رأی ، حاضر باشند.

ماده 14: حد نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 

• تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

فصل چهارم : هیئت مدیره

ماده 15: ترکیب هیئت مدیره و نحوه عزل و نصب آنان

• شرکت بدینوسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه یا پنج نفر که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند، اداره می شود. مجمع می تواند به تعداد لازم عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب نماید.
• اعضای هیئت مدیره در هر موقع، کلاً یا بعضاً از طرف مجمع عمومی قابل عزل می باشند. در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم حضور، اعضای علی البدل به ترتیب تقدم در فهرست، جای آنانرا خواهند گرفت. در صورتیکه عضو علی البدل تعیین نشده باشد یا تعداد اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.

ماده 16: مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره 

• مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره دو سال است. مدت مذکور تا وقتیکه مدیران بعدی انتخاب شوند و تشریفات راجع به ثبت آگهی انتخاب آنان انجام شود خود به خود ادامه پیدا می کند.

ماده 17: حد نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات هیئت مدیره 

• برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره ضروری است و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است . در صورتیکه اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیمات در رأی باشد تصمیم وقتی معتبر است که یکی از امضاء کنندگان رئیس هیئت مدیره باشد. مدیرعامل در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید و در صورتیکه عضوی هیئت مدیره باشد حق رأی دارد.

ماده 18: حدود وظائف و اختیارات هیئت مدیره 

• هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع معاملات و عملیات که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن طبق اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای اختیارات کامل است. اختیارات هیئت مدیره از جمله شامل موارد زیر می باشد:
  • 18-1.  نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع رسمی و مؤسسات.
  • 18-2. تصویب آئین نامه های مالی، معاملاتی ، اداری و استخدامی و سایر آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
  • 18-3. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و سایر حقوق استخدامی و ترفیع و تنبیه و تصویب مقررات انضباطی.
  • 18-4. تدوین بودجه و برنامه شرکت.
  • 18-5. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
  • 18-6. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن.
  • 18-7. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
  • 18-9. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
  • 18-10. تقاضای ثبت هرگونه اختراع و علامت تجاری و خرید و فروش و واگذاری حقوق و امتیازات مزبور.
  • 18-11.تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری به هر مدت با شرایطی که مقتضی باشد.
  • 18-12. رهن اموال منقول و غیر منقول شرکت و فک رهن.
  • 18-13. اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دوی یا انصراف از آن در کلیه مراجع حقوقی و کیفری با حق صلح و سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور وکلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی مصرح در مواد 62 و 63 قانون آئین نامه دادرسی مدنی و حق تعیین وکیل دعاوی با حق توکیل و عزل وکیل.
  • 18-14. امضاء کلیه اسناد تعهد آور با مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره می باشد.
  • 18-15. تعیین و تغییر محل شرکت در تهران و افتتاح دفاتر و یا مراکز نمایندگی از هر قبیل در هر منطقه در ایران یا خارج از کشور.
  • تبصره: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع برای هیئت مدیره بمنزله تسویه حساب خواهد بود.

ذکر موارد فوق جنبه مثالی داشته و هرگونه اقدامی بنام شرکت که صریحاٌ در اختیار مجامع عمومی نیست، در حیطه اختیارات هیئت مدیره می باشد.

• ماده 19: نحوه انتخاب و حدود اختیارات و مدت مأموریت مدیرعامل 
  • 19-1. هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی او را تعیین کند هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 18 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت وی از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
  • 19-2. هیئت مدیره می تواند در صورت ضرورت برای مدیرعامل قائم مقام انتخاب و حدود اختیارات او را تعیین نماید.
     

فصل پنجم : حسابرس (بازرس قانونی)

• ماده 20:  نحوه انتخاب و حدود وظائف  : انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) و بازرس علی البدل بطور سالانه توسط مجمع عمومی عادی انجام خواهد شد. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. بازرس باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همجنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند ، اظهار نظر کند. علاوه بر اینها بازرس کلیه وظایف قانونی مندرج در قوانین و استانداردهای ذیربط را انجام خواهد داد.
• تبصره :  در صورتیکه بازرس اصلی، (حسابرس مستقل حرفه ای نباشد، لازم است که حسابهای مربوط به هر دوره مالی شرکت ، توسط حسابرس مستقل حرفه ای رسیدگی شود.

• ماده 21: حدود اختیارات حسابرس (بازرس قانونی)
  حسابرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهد و بدون اینکه وقفه ای در جریان عادی امور شرکت ایجاد شود ، اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالعه و مورد رسیدگی قرار دهد.
   

فصل ششم : سایر مقررات 

ماده 22: سال مالی شرکت 

• سال مالی شرکت از اول مهرماه هر سال شروع و در پایان شهریور ماه سال بعد خاتمه می یابد. (بر اساس مصوبه مورخ 1/12/1380 مجمع عمومی عادی فوق العاده سال مالی از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه تعیین شده است.)

ماده 23: سایر مقررات 

• سایر مسائل و موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول مقررات شرکتهای سهامی خاص مندرج در لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده 24: تعداد مواد و تبصره ها 

• این اساسنامه که مشتمل بر بیست و چهار ماده و چهار تبصره می باشد، در تاریخ 25/10/1373 به تصویب و امضاء کلیه سهامداران رسیده است.